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二(er)維碼帶出一起10億元大案 主犯竟是(shi)經(jing)濟法學研(yan)究ke)sheng)
2020-05-31 17:33:29來源︰中國新聞網編輯︰

22日,記者從浙江省龍泉(quan)市(shi)公(gong)安局獲(huo)悉,龍泉(quan)警方一舉(ju)摧毀了sou)桓隹 瓚du)場團伙(huo),三個專門為(wei)網絡(luo)違法犯罪提供非法支付結算業務的關(guan)聯犯罪團伙(huo),共抓獲(huo)犯罪嫌疑人28名,凍結資金6000余萬元,扣(kou)押(ya)涉(she)案資金398萬元,涉(she)案金額超10億元。

一個二(er)維碼牽出一起10億元大案件

2019年5月,恨鐵(tie)不成鋼的姚某到龍泉(quan)市(shi)公(gong)安局西街(jie)派出所報案稱,很(hen)多人的朋友圈正在(zai)推廣(guang)一款名為(wei)“大滿貫(guan)”的軟件,他兒子最近(jin)在(zai)“大滿貫(guan)”軟件上玩一款“炸金花”游戲走火(huo)入(ru)魔(mo),輸了近(jin)10萬元。

高材生(sheng)從��you)灤灤��xing)經(jing)濟犯罪。警方提供

高材生(sheng)從you)灤灤xing)經(jing)濟犯罪。警方提供

接報民警姚遠dui)饈兜劍 飪釗砑ke)能是(shi)賭(du)博(bo)游戲平台(tai)。經(jing)查,“大滿貫(guan)”軟件內含斗地主、搶莊牛牛、炸金花等游戲,賭(du)博(bo)人員在(zai)軟件上充值金幣進行賭(du)博(bo),獲(huo)利後能夠提現,符(fu)合(he)充值上分、下(xia)分兌(dui)現、以小博(bo)大的賭(du)博(bo)特(te)征,涉(she)嫌網絡(luo)賭(du)博(bo)。翁某某等人就是(shi)利用個人的微(wei)信傳播“大滿貫(guan)”手機軟件的二(er)維碼,在(zai)龍泉(quan)市(shi)發(fa)展參賭(du)下(xia)線上百人,而賭(du)博(bo)人員只要(yao)掃描二(er)維碼下(xia)載app並參與賭(du)博(bo),推廣(guang)者就能獲(huo)得佣金。

同時(shi),細心的民警通(tong)過縝密的偵(zhen)查,還發(fa)現參賭(du)人員在(zai)“大滿貫(guan)”平台(tai)充值的資金最終進入(ru)“天津(jin)盈付通(tong)物(wu)流有限公(gong)司”“杭(hang)州英遠森實業有限公(gong)司”等多個公(gong)司的對(dui)公(gong)賬戶(hu),犯罪分子通(tong)過“洗錢”進行資金流轉或直接給參賭(du)人員提現。

“這里一定涉(she)及到一個巨大的利益(yi)集團。”為(wei)此,龍泉(quan)警方高度重視,抽(chou)調經(jing)偵(zhen)、網警、派出所等警力成立了“709”專案組展開經(jing)營。

犯罪分子通(tong)過架(jia)設通(tong)道(dao)層層“洗錢”規避監管

為(wei)查清案件,專案組民警夏(xia)濤和同事lv)嵌啻ci)赴重慶、湖南(nan)、杭(hang)州等地調查取(qu)證,摸清了由(you)翁某某等人組成的開設賭(du)場團伙(huo)、劉(liu)某某為(wei)首的非法支付結算團伙(huo)以及易(yi)某犯罪團伙(huo)和張(zhang)某犯罪團伙(huo)組成的完整“洗錢”通(tong)道(dao)。

剛從重慶出差(cha)回來的nan)奶謂檣芩擔 wei)了獲(huo)取(qu)巨額非法利潤,易(yi)某等人從全國各地辦理8萬余張(zhang)物(wu)聯網卡(ka),然後用物(wu)聯網手機號向(xiang)某通(tong)訊公(gong)司申請手機充值卡(ka)卡(ka)密,賭(du)客在(zai)“大滿貫(guan)”上充值並完成支付後,會通(tong)過劉(liu)某某團伙(huo)建立的“華榮聚富”支付結算系di)辰辛髯  you)易(yi)某團伙(huo)收(shou)集卡(ka)密,完成第一道(dao)“洗錢”。

接著(zhou),易(yi)某團伙(huo)再將手機充值卡(ka)卡(ka)密批量銷售(shou)給張(zhang)某團伙(huo),張(zhang)某犯罪團伙(huo)則將手機卡(ka)卡(ka)密mo)zai)互(hu)聯網平台(tai)上進行銷售(shou),完成第二(er)道(dao)“洗錢”。最後,“洗白”的資金由(you)劉(liu)某某團伙(huo)進行代(dai)付,給賭(du)博(bo)人員提現。

“犯罪分子利用第四(si)方監管漏洞,利用非法注(zhu)冊企業信息以虛構交(jiao)易(yi)方式進行收(shou)款、代(dai)付,層層收(shou)取(qu)利益(yi)。這種非法資金支付結算業務是(shi)一種新型(xing)犯罪,隱蔽性(xing)強(qiang),對(dui)偵(zhen)查帶來很(hen)大的難度,目前(qian)該類案件的打(da)擊在(zai)全國還很(hen)少。”龍泉(quan)市(shi)公(gong)安局709專案組組長(chang)楊孔發(fa)說。

主犯竟是(shi)經(jing)濟法學研(yan)究ke)sheng)

8月21日,在(zai)浙江省公(gong)安廳(ting),人民銀行杭(hang)州、麗水(shui)支行,麗水(shui)市(shi)公(gong)安局的大力支持下(xia),龍泉(quan)市(shi)公(gong)安局共派出警力120余名,分別在(zai)浙江、遼寧、湖南(nan)、山西、天津(jin)市(shi)等5省份7地集中收(shou)網,抓獲(huo)了sou)粵(yue)蹌襯場 yi)某、張(zhang)某、翁某某等人為(wei)首的4個犯罪團伙(huo)。截至(zhi)目前(qian),該案共抓獲(huo)犯罪嫌疑人28名,凍結資金6000余萬元。

從警方jiao)襝? 冒傅鬧鞣噶liu)某某竟然是(shi)一所名校的經(jing)濟法學研(yan)究ke)sheng),但是(shi),他卻利用高智商干了犯罪的勾(gou)當(dang)。抓捕劉(liu)某某時(shi),他和妻子、孩子正準備登機去日本旅(lv)游,孩子惶恐的眼神(shen)讓初為(wei)人父的專案民警葉(ye)俊勇至(zhi)今難忘(wang),不禁為(wei)劉(liu)某某惋惜。劉(liu)某某在(zai)整個犯罪利益(yi)團體中承擔著(zhou)非法資金支付和結算的工作,是(shi)非法經(jing)營案件中最重要(yao)的一環,起到為(wei)賭(du)博(bo)平台(tai)提供掩(yan)護的作用。

據劉(liu)某某交(jiao)代(dai),他是(shi)從2018年8月開始(shi)接觸(chu)第四(si)方jie)?豆?鰨  019年5月建立“華榮聚富”平台(tai)。該平台(tai)具(ju)有代(dai)付結算功能,上游負責對(dui)接you)袒hu)資金流入(ru),下(xia)游對(dui)接you)袒hu)資金流出。他注(zhu)冊了多家(jia)空殼公(gong)司,利用空殼公(gong)司在(zai)某支付公(gong)司內注(zhu)冊賬戶(hu),一方面將商戶(hu)的資金進行流轉結算,另一方面將洗白的資金通(tong)過中轉以代(dai)付的形(xing)式jie)?陡du)客,並將獲(huo)利部分支付給賭(du)博(bo)平台(tai)。

警方提醒︰為(wei)賭(du)博(bo)平台(tai)或詐騙犯罪等提供非法支付結算屬于犯罪。根據刑法第二(er)百二(er)十五條規定,非法從you)倫式鷸?督崴鬩滴瘢 rao)亂市(shi)場秩序(xu),情節嚴重的,處五年以下(xia)有期(qi)徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍dui)隕餃灞兌(dui)韻xia)罰金;情節特(te)別嚴重的,處五年以上有期(qi)徒刑,並處違法所得一倍dui)隕餃灞兌(dui)韻xia)罰金或者沒收(shou)財產。(完)

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